প্রতারণায় জড়িত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের মানিলন্ডারিং মামলায় বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারির পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন গ্রেফতার হয়েছেন। গ্রেফতার হওয়া আবুল কাশেম প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান। যুক্তরাষ্ট্রে পালানোর সময় গত বুধবার মধ্যরাতে বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটক করে বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান জানান। সিআইডি জানায়, বৃহস্পতিবার সিআইডির কাছে আবুল কাশেমকে বুঝিয়ে দিয়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশ। এর পর রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হলে শুনানির জন্য ২৫ জুন তারিখ রাখেন বিচারক। আবুল কাশেমকে কারাগারে পাঠানো হয়।
মানিলন্ডারিং মামলায় গত বুধবার আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুর আলম শিকদার, তার স্ত্রী সাদিয়া চৌধুরী, আবুল কাশেম এবং প্রতিষ্ঠানকে মোটরসাইকেল সরবরাহকারী এসকে ট্রেডার্সের মালিক মো. আল মামুনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারির পাশাপাশি তাদের সম্পত্তি অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালকের পদ পাওয়ার জন্য এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে হাজারো গ্রাহকের কাছ থেকে নেওয়া একশ কোটি টাকা মঞ্জুর আলম ওই ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমকে দিয়েছিলেন। আলেশা মার্ট গ্রাহকদের জমা হওয়া অর্থের মধ্যে ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে ৪২১ কোটি ৯১ লাখ টাকা ট্রান্সফার ও উত্তোলন করার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং অপরাধ করা হয়েছে।
প্রতারণার শিকার প্রায় ৩ হাজার গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে তদন্তে প্রমাণ মেলায় গত ৩১ মে এই চার জনসহ অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে বনানী থানায় মামলা করেন সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার আল মামুন।
জানা গেছে, আলেশা মার্ট লিমিটেড ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস অ্যান্ড ফার্মস-আরজেএসসি থেকে নিবন্ধন লাভ করে। এর পর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টে মোটরসাইকেল ও ইলেকট্র্রনিক বিভিন্ন পণ্য সরবরাহের কথা বলে বহু গ্রাহকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে পণ্য দেয়নি।
শিক্ষার সব খবর সবার আগে জানতে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব (লিংক যাবে) করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করুন। বেল বাটন ক্লিক করার ফলে আপনার স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারে সয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।
দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল SUBSCRIBE করতে ক্লিক করুন।
